-Formaba parte de una banda dedicada a realizar fraudes bancarios, y que anteriormente había actuado en Madrid, Valencia y Barcelona-
Agentes de la Guardia Civil han detenido en Lerma a un hombre que intentaba abrir una cuenta bancaria con documentación falsa. Se le intervinieron dos documentos de identidad de extranjeros, ambos diferentes, un pasaporte francés y una libreta de ahorros con otras tantas identidades. En las pesquisas realizadas por los agentes, se comprobó que el detenido figuraba en las bases de datos de la Policía Nacional con otros cuatro nombres diferentes. Además tenía antecedentes judiciales por usurpación de identidad, estafa y falsificación documental y de moneda.
Según todos los indicios, el hombre pertenece a una red dedicada al fraude bancario a nivel internacional. Al parecer robaban cheques en diferentes países europeos para después abrir cuentas bancarias en España a nombre de los beneficiarios, suplantando sus identidades con documentos falsos. Una vez abierra la cuenta se ingresaban los cheques y trataban de cobrarlos lo antes posible. Para cuando el banco extranjero se daba cuenta del fraude, ya era demasiado tarde. En el momento de su detención, esta persona se disponía a ingresar un cheque por valor de 10.200 euros. Operaciones similares han sido detectadas por los investigadores en Valencia, Madrid y Barcelona.
Autor: igor astorga
