En el proceso de la investigación fue de especial relevancia la actuación de la Guardia Urbana de Badalona (Barcelona) que lo localizó en el municipio barcelonés.
El pasado día 18 de junio de 2015; agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Barcelona procedieron a detener a un ciudadano de nacionalidad rumana de 35 años como autor de los supuestos delitos de Usurpación de Estado Civil y de Estafa, siendo el perjudicado un vecino de la localidad de La Puebla de Arganzón del Condado de Treviño (Burgos).
Se tuvo conocimiento de los hechos en el mes de octubre de 2014, cuando el perjudicado puso en conocimiento los hechos en el Puesto de la Guardia Civil de La Puebla de Arganzón cuando se le había reclamado dos préstamos bancarios solicitados a su nombre por 700 euros, sin haberlos solicitado.
Una vez presentada la denuncia, los agentes iniciaron las gestiones para conseguir el esclarecimiento de los hechos delictivos junto a los agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Álava, consiguiendo las pesquisas necesarias hasta averiguar e identificar al autor de ambos hechos delictivos, resultando ser un ciudadano rumano de 35 años con antecedentes policiales con la Guardia Civil y con el Cuerpo Nacional de Policía, y quien por lo visto obtuvo dicha identidad en Madrid el mes de agosto del 2014.
Tras ser localizado el supuesto autor por la Guardia Urbana de Badalona el pasado 08 de junio; se inició el proceso para proceder a su detención por parte los agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Barcelona; quien tras detenerlo el pasado 18 de junio lo pusieron a disposición judicial del Juzgado de Instrucción de Guardia de los de Barcelona; siendo el juzgado que conoce del caso el Juzgado de Instrucción de Miranda de Ebro (Burgos).
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